发布日期： 2025-03-02 19:23:36 来源：ELISA试剂盒
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年2月25日以电线日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化控股有限责任公司和他的下属控股子公司和公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供服务等，预计2025年发生关联交易660,221.62万元，2024年累计实际发生关联交易509,516.22万元（未经审计）。
董事会审议该议案时，关联董事王力刚先生、秦晋克先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）6.3.6,6.3.7条的规定，该议案需提交公司股东大会审议，控制股权的人中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本议案已经企业独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月28日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）和他的下属控股子公司和公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供服务等，预计2025年发生关联交易660,221.62万元，其中向关联方采购原材料425,359.29万元，接受关联人提供服务9,336.94万元，销售产品155,071.47万元，向关联人提供服务70,453.92万元。2024年累计实际发生关联交易509,516.22万元（未经审计）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王力刚先生、秦晋克先生回避表决，非关联董事全票通过该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）6.3.6,6.3.7条的规定，该议案需提交公司股东大会审议，控制股权的人中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司2025年度预计与中国中化和他的下属控股子公司中蓝国际化工有限公司、中化工油气销售有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司、中化化肥有限公司山东分公司、沧州大化股份有限公司聚海分公司、中化塑料有限公司，和公司之联营企业聊城市铁力货运有限公司等发生关联交易的情况如下：
注：1.上述列表所示中，财务数据未经审计，具体金额以披露的年度报告为准。
经营范围：许可项目:成品油批发;成品油零售;成品油零售（不含危险化学品）;危险化学品经营;道路危险货物运输;道路货物运输（不含危险货物）;烟草制品零售;食品销售。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:成品油批发（不含危险化学品）;成品油仓储（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）;专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）;润滑油销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;国内货物运输代理;进出口代理;货物进出口;汽车零配件批发;办公用品销售;日用品销售;日用百货销售;化肥销售;肥料销售;五金产品批发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;销售代理;国内贸易代理;采购代理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：合成材料、蒸汽的生产、销售;售电服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:危险化学品生产;移动式能承受压力的容器/气瓶充装（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：批发和零售复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂;化肥原材料、化肥成品的批发零售;农药（不含剧毒、监控化学品、一类易制毒化学品及危险化学品）的批发（不得有任何形式的储存）,经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询,批发和零售不再分装的包装种子,仓储服务（不含危险化学品）,农机农具、灌溉设备的设计、研发,机械设备销售、机械设备租赁,饲料销售,灌溉设备的安装、专业承包。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目;不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务；新材料研发技术；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;水污染治理;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：肥料（氮肥、磷肥、钾肥、复混（复合）肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机-复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料等其他肥料）及微生物肥料研发、制造及销售；农产品的种植、销售；化工产品（不含危险品）生产、销售；化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复混（复合）肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机-复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料等其他肥料）、化工原料（不含危险品）购销；化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复混（复合）肥料、掺混肥料、有机肥料、有机无机-复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料等其他肥料）生产（在取得许可后开展经营）；粮食购销；盐酸生产及销售；环保工程；农作物病虫害防治活动；土地整理；农药零售。
经营范围：许可项目：肥料生产；电气安装服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；普通机械设施安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；建筑砌块制造；再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围：销售机电设施、自动化设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、金属材料、医疗器械（限I、II类）、化妆品；招标代理；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；软件开发；计算机系统服务；销售社会公共安全设备、计算机、软件及辅助设备；销售食品；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：不储存经营危险化学品（以危险化学品经营许可证核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至2022年05月28日）；销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制作的产品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子科技类产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学洗涤及石油化学工业工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）；销售润滑油、II类医疗器械、口罩（非医用）；委托加工化工产品；运输代理服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化研发技术；工程和技术探讨研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，总资产64,963.00万元，净资产33,800.00万元。2024年营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）
住所：广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦13楼1307-1313房
经营范围：化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）;畜牧渔业饲料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;五金产品批发;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;计算机软硬件及辅助设备批发;肥料销售;食品添加剂销售;食用农产品批发;非食用鱼油及制品销售;成品油批发（不含危险化学品）;非食用植物油销售;高品质合成橡胶销售;纸制品销售;橡胶制品销售;润滑油销售;食用农产品零售;建筑用钢筋产品营销售卖;金属丝绳及其制品销售;建筑材料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;软件销售;金属材料销售;金属制作的产品销售;建筑用金属配件销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;通用设备修理;物业管理;以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;停车场服务;国内货物运输代理;煤炭及制品销售;装卸搬运;租赁服务（不含许可类租赁服务）;广告发布;危险化学品经营;技术进出口;货物进出口;农药批发;食品经营;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，化工产品（危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、一类、二类、三类医疗器械的销售，仓储服务（除危险品），区内商业性简单加工，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程和技术探讨研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；计算机及通讯设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存研发技术；森林固碳服务；节能管理服务；温室气体排放控制研发技术；环保咨询服务；新兴能源研发技术；合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用研发技术；在线能源监测研发技术；生物质能技术服务；太阳能热利用装备销售；温室气体排放控制装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新型催化材料及助剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产 84,015万元，净资产 24,332万元。2024年营业收入71,238万元，净利润 7,121万元。（以上数据未经审计）
经营范围：开展石油产品及石油化学工业产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务；经营码头、储罐及公用型保税仓库；公用工程及基础设施服务；仓储服务；质量检验与分析；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；销售代理；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；日用家电零售；家用视听设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制作的产品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；轮胎销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；表面功能材料销售；合成材料销售；民用航空材料销售；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；产业用纺织制成品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；工程管理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；控股公司服务；电子专用材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特定种类设备出租；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药零售；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质进口；有毒化学品进出口；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修理维护、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
经营范围：普通货运；货运代理服务、仓储服务（危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外）；建材、农副产品（专营除外）、化肥销售；磷矿石批发零售；货运信息服务；装卸搬运服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
上述关联方与本公司同受同一最终控制方控制,或公司之联营企业，拥有非常良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场行情报价为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场行情报价时，双方可随时依据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
公司于2025年2月28日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场行情报价为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家相关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。都同意将公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。